В условиях усиления глобального и национального контроля за финансовыми потоками, соответствие требованиям по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию террористической деятельности (ПФТ/ОД) становится обязательным условием для устойчивой работы бизнеса.

• Соблюдение законодательства: Проверка соответствия деятельности Закону КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

• Снижение рисков: Защита компании от применения штрафных санкций, отзыва лицензий и блокировки корреспондентских счетов.

• Репутационная защита: Подтверждение прозрачности бизнеса перед международными партнерами и банками.